Control de Beneficiarios Finales y Titulares de Participaciones - Guías Prácticas
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La Auditoria Interna de la Nación (AIN) comunico que se pone a disposición de los usuarios un conjunto de Guías sobre el cumplimiento de obligaciones en torno a las Leyes Nº 18.930 y 19.484 (Capítulo II) y su normativa reglamentaria, con el objetivo de asegurar que la información del Registro de Titulares y Beneficiarios Finales (RTBF), a cargo del Banco Central del Uruguay, sea completa, veraz y actualizada.
Los contenidos de las Guías se estructuran en los siguientes ítems:
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